证大财富捞财宝案戴志康已被依法执行逮捕 初步追缴现金7.7亿余元

金融虎讯 1月10日消息，今日，上海市公安局浦东分局发布通报称，公安机关已于2019年8月29日对上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查;“证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施。目前，公安机关已先后对该案79名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中，戴某康等50名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕;公安机关已初步追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

警方强调，上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户;未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。

公安机关将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作，最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

据金融虎了解，2019年8月12日，捞财宝停止新增业务，同时启动良性退出计划。在8月14日致用户的第一封信中，上海证大集团董事长戴志康还表示“有能力实现平台的良性退出。”。8月26日，戴志康在致捞财宝用户的第二封信中还安抚用户，称自己和所有证大的高管，不会跑路、失联，这样的行为配不上证大27年的招牌。所以请大家不要过于担心，我会和大家一起去理性面对这个困难，找到解决办法，请大家对证大、对其继续信任。

但没想到，时隔三天，戴某就自首投案。9月1日，上海警方发布证大公司非法集资案通报显示，2019年8月12日以来，陆续接到群众报案称“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。同年8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

经查，“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)，证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。

捞财宝平台运营数据显示，截至2019年7月，平台借贷余额49.96亿元，借贷余额笔数93914笔，利息余额5.58亿元。当前出借人数量28031人，当前借款人数量92853人。