环球关注：飞鹿股份: 监事会决议公告

证券代码：300665       证券简称：飞鹿股份      公告编号：2023-034

债券代码：123052       债券简称：飞鹿转债

              株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

(相关资料图)

              第四届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

会第二十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2023年4月13

日通过OA办公系统发出。

况。

本次监事会会议。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事投票表决，形成如下决议：

     （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；

  根据2022年监事会的工作情况，公司监事会编制了《公司2022年度监事会工

作报告》。报告期内，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展了相关

工作。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

  经审核，监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、真实、完整地

反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》第十节“财

务报告”。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （三）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

  经审核，监事会认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立了较为完善的内部

控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能

得到有效执行。内部控制体系的建立，保证了公司正常的经营管理，对公司经营

风险起到了有效的防范和控制作用。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公

司2022年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （四）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  经审核，监事会认为：2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管

理的违规情形。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

  经审核，监事会认为：公司2022年度拟不进行利润分配的方案是结合实际经

营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利

益的情形，该利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《关于未来三年（2022

年-2024年）股东分红回报规划》具备合法性、合规性、合理性。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度拟不进行利润分配

的公告》。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （六）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；

  经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022年年度报告》及《2022年年

度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年年度

报告摘要》。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告全文》；

  经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年第一季度报告》符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （八）审议通过《关于拟续聘 2023 年度外部审计机构的议案》；

  经审核，监事会认为：本次续聘2023年度审计机构的相关审议程序符合法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘2023年度审计机构的公

告》。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （九）审议通过《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及

提供担保情况的议案》；

  经审核，监事会认为：公司及部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提

供担保是为了满足公司及部分全资子公司经营资金的需求，不会对公司正常经营

及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东的情形。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与部分全资子公司向银行

申请综合授信额度及提供担保情况的公告》。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （十）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认与 2023 年度日常

关联交易预计的议案》；

  经审核，监事会认为：公司本次关于2022年度日常关联交易确认及2023年度

日常关联交易预计与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，

该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有

关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情

况。监事会同意本次关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预

计事项。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2022年度日常关联交易确

认与2023年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （十一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股

票的议案》；

  经审核，监事会认为：由于公司2022年业绩考核未达到2022年限制性股票激

励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，以及4名激励对象离职，

公司回购注销72名股权激励对象持有的1,203,000股及4名原激励对象持有的

及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司董事

会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已获授但尚未解

除限售的限制性股票的公告》。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （十二）审议通过《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》；

  经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于规避由于原材料

价格的不规则波动所带来的风险，保障公司生产经营稳定。该事项的决策和审议

程序合法、合规，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展沥青期货套期保值业务的

公告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （十三）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》；

  经审核，监事会认为：公司调整部分募投项目投资金额并将节余募集资金永

久补充流动资金，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生重大不利

影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目投资金额并

将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （十四）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

  经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》、相关会计政策等有关规

定计提资产减值准备和核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备和

核销资产后更公允的反映2022年度公司的财务状况及经营成果。决策程序符合相

关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减

值准备及核销资产。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备及

核销资产的公告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

                                    监事会

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