京东一员工对多家金融机构进行欺诈 将京东卷入其中

文/安卓

今年7月，上海歌斐资产主动报案，引爆广东承兴、承兴国际控股(02662.HK)以及博信股份(600083.SH)实控人罗静利用供应链金融业务，对多家金融机构进行欺诈事件，并将京东卷入其中。

8月20日，有消息称，该案情出现反转，京东一位许姓员工因涉及合同诈骗被正式批捕，该员工曾于京东3C事业部担任采销经理，自2016年起在京东任职期间即负责承兴与诺亚三方供应链融资业务的推动，于今年5月突然离职。

对此，京东方面对第一财经记者回应称，京东对于该情况并不掌握，无法判断其真实与否。鉴于承兴事件已经进入到司法调查阶段，建议以司法机关公布的信息为准。

早在7月8日晚间，美股上市公司诺亚财富(NYSE：NOAH)开盘暴跌，诺亚财富随即发布公告称，旗下歌斐资产的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司广东承兴提供供应链融资，总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。作为这些基金的基金管理人，上海歌斐资产已经发起诉讼。

诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波在7月8日发布的内部信中称，基金的投资标的主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资，承兴公司的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。

对此，京东连发多条回应，称该事件与京东无关，并表示广东承兴是京东的普通供应商，在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下，承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此，京东也已经向当地公安机关报案。